Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка, говорится в сообщении ЦБ РФ.
Регулятор объяснил свое решение тем, что банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также законы, направленные против отмывания денег и финансирования терроризма.
«Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т. п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — заявили в ЦБ.
По оценке регулятора, КИВИ Банк занимал 89-е место в банковской системе РФ по величине активов. В рэнкинге «Интерфакс-100» по итогам 2023 года компания заняла 73-е место по размеру активов (такой же рейтинг и на сайте «Банки.ру»).
Банк участвует в системе страхования вкладов. «Агентство по страхованию вкладов» планирует начать страховые выплаты вкладчикам банка не позднее 6 марта.
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.